© Ámbito.comUno de los procedimiento se realiza en la sucursal de Florida al 200, en pleno microcentro porteño.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó este miércoles tres allanamientos en sedes del Banco HSBC en la Argentina, en el marco de una investigación por evasión tributaria y lavado de dinero.En la causas se investigan maniobras de evasión de $ 224 millones y lavado de dinero por más de $ 392 millones, según denuncias presentadas por la dependencia oficial ante la justicia. Los allanamientos se llevaron a cabo en la casa matriz del banco, Florida 201 y también en las sedes de Avellaneda y Caseros.
Fuentes judiciales señalaron a la agencia oficial Télam que parte de la documentación buscada no pudo ser supervisada debido a que, según los representantes del banco, se encontrarían archivados en depósitos de la empresa Iron Mountain.
Al describir la presunta operatoria llevada adelante por la entidad bancaria, una fuente relacionada al caso dijo que la AFIP detectó -a partir de investigaciones llevadas adelante- que el HSBC Bank Argentina ofrecía productos "a medida" a empresas que habrían usado facturas truchas.
Comentario: No son los primeros en criticar a esta actriz y a otros por tener conciencia moral y llamar al genocidio en Gaza por su nombre: El ignorante padre de Angelina Jolie se ofende porque otros actores llaman los ataques en Gaza por su nombre: genocidio