Dos bancos y un ejecutivo bancario podrían ser responsables del tráfico sexual de Jeffrey Epstein, según ha dictaminado un juez.
© Johannes Eisele/AFP via Getty ImagesLa sede de JPMorgan Chase en Nueva York el 17 de abril de 2019.
"Los demandantes han alegado hechos suficientes en apoyo de sus alegaciones de que JP Morgan tenía [...] conocimiento de la empresa de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ya sea directamente o por imprudencia temeraria al ignorar lo que era evidente", escribió Rakoff, nombrado por Clinton, en una decisión de 54 páginas.
Una de las demandantes, una mujer que dice haber sido víctima de abusos por parte de Epstein y sus socios, también ha alegado "hechos suficientes para apoyar su alegación de que el Deutsche Bank sabía o ignoró imprudentemente que Jeffrey Epstein dirigía una empresa de tráfico sexual", dijo también el juez.
La sentencia se produjo en los casos presentados por varias presuntas víctimas de Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. contra JPMorgan y Deutsche Bank. También cubre una demanda presentada contra Staley por JP Morgan.
Se acusa a los bancos de violar la ley federal que prohíbe el tráfico sexual de menores por la fuerza, el fraude o la coacción, con una sección de la ley que permite castigar a las personas que a sabiendas se benefician económicamente de participar en una empresa de tráfico sexual.
Los acusados han alegado que no participaron en la empresa de Epstein porque sólo prestaban servicios bancarios típicos. La participación en una empresa requiere "una conducta específica que favorezca la empresa de tráfico sexual" o una conducta que sea "más que una mera facilitación pasiva", según sentencias anteriores. Pero los demandantes han presentado pruebas de que ambos bancos estructuraron las voluminosas retiradas de efectivo que Epstein promulgó de forma que ocultaban su carácter sospechoso, dijo el juez, además de retrasar o no presentar informes de actividades sospechosas.
Los demandantes han señalado que Epstein se declaró culpable de un delito sexual en Florida en 2008 y que artículos periodísticos y demandas interpuestas antes y después de la declaración de culpabilidad acusaban a Epstein de delitos sexuales, incluido el abuso de niñas menores. Han publicado correspondencia interna que muestra a funcionarios de JPMorgan cuestionándose si el banco debería cortar lazos con Epstein a la luz de las acusaciones.
La sentencia significa que los casos se llevarán a juicio a finales de este año.
Antiguo ejecutivo
Staley era el jefe de la división de banca privada de JPMorgan en 2000, cuando empezó a atender las cuentas de Epstein. Los correos electrónicos indican que ambos se hicieron amigos.
"Aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocas tan profundas", decía Staley, que ha dejado la empresa, en una misiva.
Staley visitó casas propiedad de Epstein en múltiples ocasiones.
Un día después de que Staley fuera a la casa de Epstein en Nueva York, Epstein le envió un correo electrónico para decirle "estabas con Larry, y tuve que aguantar...", adjuntando una foto de una joven posando de forma sexualmente sugerente. En otra misiva, Epstein no escribió ninguna palabra y sólo envió una foto de otra chica.
Los demandantes afirman que Staley no sólo vio a una de las presuntas víctimas mientras visitaba a Epstein, sino que él mismo abusó de varias chicas.
Staley escribió a Epstein después de una visita: "Ha sido divertido. Saluda a Blancanieves". Epstein le preguntó: "¿Qué personaje te gustaría ahora?". El Sr. Staley respondió: "La Bella y la Bestia".
"Si las alegaciones de las denuncias de los demandantes se toman como ciertas, el Sr. Staley tenía conocimiento real de primera mano de que Epstein dirigía una empresa de tráfico sexual", dijo Rakoff en la nueva sentencia.
Staley, que fue incluido en las demandas por JPMorgan, ha dicho que no estaba a cargo de las cuentas de Epstein.
"Las demandas de terceros, aunque crean un provocador material para los medios de comunicación, nunca explican cómo un empleado que supuestamente no tenía autoridad para tomar decisiones sobre las cuentas de Epstein -y que supuestamente no vio ninguna de las actividades sospechosas en las cuentas que otros empleados de JPMorgan ignoraron- causó los supuestos daños a los demandantes", dijo en una de las demandas.
Staley ha pedido al tribunal que desestime la demanda del banco contra él, argumentando que el banco está tratando de "tratar al Sr. Staley como su escudo de relaciones públicas haciendo valer reclamaciones que carecen de cualquier base legal (o fáctica)". Esa moción aún se está estudiando.
The Epoch Times se puso en contacto con JPMorgan y Deutsche Bank para pedirles comentarios.
Comentario: Vea también: (en inglés)