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Hace varios meses, llegó a fíltrala.org un enorme paquete de información. Es una filtración anónima de más de 15 gigabytes: expedientes de estos bufetes de la Castellana. Fíltrala es nuestro pequeño Wikileaks: un buzón seguro, que eldiario.es comparte con otros medios independientes - La Marea y Diagonal - . Es una herramienta criptográfica que permite a whisteblowers (o alertadores) que quieren destapar información sensible hacernos llegar documentación sin que ni siquiera los medios que la recibimos tengamos manera de conocer quién nos la envía.
Entre estos tres medios, llevamos meses trabajando en esa ingente filtración: 38.598 documentos sobre cientos de empresas y grandes fortunas que explican bien cómo funcionan realmente los mecanismos de la elusión fiscal. Es una documentación que permite conocer las trampas que usan los más ricos - a veces ilegales, a veces completamente ajustadas a la ley - para esconder su dinero de Hacienda y pagar lo menos posible.
No vamos a publicar toda la documentación en bruto. Como periodistas, creemos que nuestro trabajo es otro: separar el grano de la paja e informar de datos inicialmente privados solo en los casos más flagrantes; solo con aquellos nombres de especial relevancia pública y que defraudaron grandes cantidades de dinero negro durante años, hasta la amnistía fiscal.
A diferencia de los Papeles de Panamá, esta filtración solo afecta a contribuyentes españoles. Pero aquí se hablará de dinero con cifras concretas y exactas: de todo el mapa completo desde Panamá hasta España, pasando por Suiza o las Bahamas.
La información que durante las próximas semanas vamos a ir desgranando en eldiario.es pone nombres y cifras a la amnistía fiscal. Y porcentajes.
La fortuna Borbón
Las cifras y los nombres de hoy: cuatro familiares del rey Juan Carlos - tan cercanos que son los primeros en la línea de sucesión después de sus propios hijos - se acogieron a la amnistía fiscal para regularizar cuatro millones de euros que guardaban en Suiza.
La fortuna de su familia lleva décadas en este paraíso fiscal y explica bien hasta qué punto son millonarios los borbones, incluso en esos años del exilio en los que - nos contaron - estaban casi en la indigencia. En uno de los documentos que también publicamos, el testamento de Alfonso Borbón-Dos Sicilias, que murió en 1964, aparece una herencia de 90 millones de pesetas de la época: descontada la inflación, equivale a 17 millones de euros de hoy.
Alfonso Borbón-Dos Sicilias es solo uno de los catorce nietos legítimos del rey Alfonso XII. No es tampoco el primer Borbón con cuenta conocida en Suiza, empezando por su primo, Juan de Borbón y Battenberg: el padre del rey Juan Carlos. O por su sobrina y tía del actual rey, Pilar de Borbón.
La hija de Alfonso Borbón-Dos Sicilias, Inés de Borbón está hoy imputada por blanquear dinero de la trama Púnica. Según declaró ante la Audiencia Nacional, su padre no tuvo jamás oficio alguno, más allá de ser infante de España. Si solo uno de los catorce nietos de Alfonso XII guardaba esta fortuna en Suiza durante los años del exilio, ¿cuánto escondían los demás?
Los cuatro borbones que en 2012 aprovecharon la amnistía fiscal de Montoro para regularizar su dinero pagaron a cambio 73.437 euros en impuestos. Es solo el 1,84% de los fondos que tenían en negro.
Por comparar, el IVA superreducido de una barra de pan es del 4%.
Algunas claves para entender qué son 'Los Papeles de la Castellana'
La investigación revela la punta del iceberg de la amnistía fiscal en España, décadas de evasión fiscal y las fórmulas de las grandes fortunas para escapar de Hacienda.
¿Qué hay en 'Los Papeles de la Castellana'?
Hay nombres, hay cifras exactas de dinero. Hay 38.598 documentos que desvelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos. Es documentación que consta en expedientes de despachos de asesoría fiscal situados en el Paseo de la Castellana, el corazón de los negocios en Madrid desde donde operan compañías de todo el país.
¿Entonces esta documentación es española?
Sí. Y no solo de Madrid. Hay nombres relacionados con Catalunya, País Vasco, Andalucía, Castilla y León... Estamos hablando de una gran filtración estatal. Todas las historias que esconden estos papeles afectan a más de 300 personas y empresas españolas y revelan sus formas de operar en nuestro propio país. Y no solo ahora: hay material desde 1964 hasta nuestros días.
¿Y quiénes son?
Pues ya hemos publicado por ejemplo sobre el dinero opaco de la familia del rey. Y durante semanas iremos desgranando más.
¿Y han hecho algo ilegal?
No necesariamente. Por ejemplo, gracias a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, el que se haya traído el dinero que tuviera irregularmente fuera está legalmente perdonado. En 'Los papeles de la Castellana' que vamos a ir desvelando constan más de 200 millones de euros en dinero opaco. Al menos 153.650.792 euros fueron regularizados en la amnistía fiscal, lo que supone un 0,4% de todo el dinero amnistiado por el Gobierno. Lo que vamos a ver gracias a 'Los papeles de la Casetellana' será la punta del iceberg de la amnistía fiscal.
¿Y de paraísos fiscales hay algo?
También. Vamos a identificar activos ocultos a través de Suiza, Bahamas, Bermudas, Panamá, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Isla de Man, Guernsey y Jersey.
¿Qué diferencia hay entre esta información y otras como por ejemplo la de Los papeles de Panamá?
Es una perspectiva nacional del mismo fenómeno, pero sí hay algunas diferencias. Aparecer en Los Papeles de Panamá significaba automáticamente que se tenía relación de algún tipo con empresas radicadas en un paraíso fiscal.
En el caso de Los Papeles de la Castellana, no todos los expedientes a los que hemos tenido acceso revelan comportamientos censurables. Como ya hicimos con Los Correos de Blesa en eldiario.es, solo publicaremos los casos que sean relevantes informativamente, cumpliendo ética y legalmente con nuestra misión periodística.
¿Cómo habéis tenido acceso a todo esto?
A través de filtrala.org, un proyecto independiente que pone a disposición de sus medios colaboradores - eldiario.es, La Marea y Diagonal - un buzón seguro de filtraciones anónimas para que cualquier ciudadano pueda enviar documentación confidencial.
¿Entonces no sabéis quién os lo ha hecho llegar?
No. Una de las claves de filtrala.org es que protege tanto la identidad de quien filtra la documentación relevante que ni siquiera nosotros podemos saber quién es. Esta falta de datos sobre la fuente nos ha obligado a hacer un esfuerzo extra como periodistas para contrastar la veracidad y la relevancia de la documentación.
¿Qué significa exactamente que eldiario.es, La Marea y Diagonal habéis trabajado conjuntamente en esta investigación?
Los tres medios somos colaboradores de filtrala.org desde su nacimiento en abril de 2014. Desde entonces, en eldiario.es hemos publicado unas 40 exclusivas derivadas de material llegado a este buzón. Los medios nos reunimos periódicamente para revisar documentación, analizar su relevancia y sincronizar las fechas de publicación.
En esta ocasión, ante la trascendencia de 'Los papeles de la Castellana', un grupo de profesionales de los tres medios asociados han trabajado coordinadamente durante meses en el proceso de análisis, verificación e investigación. Cada medio conserva su total independencia editorial y sacará sus propias noticias de esta investigación, pero los tres comparten información, recursos y calendarios. Esta forma colaborativa de trabajar ha sido también un reto y una experiencia enriquecedora.
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